自从新冠疫情以来,宅经济大行其道,游戏主机也成为许多家庭的基本配备,其中从问世以来就热销不断的PS5,更是网络拍卖平台上的抢手商品。然而,去年却有不法分子假借贩卖PS5之名,行资金盘诈骗之实。
根据刑事局南部打击犯罪中心提供的资料,在2022年1-8月间,一个名叫「小陈电玩」的网络卖场涉入许多起与PS5有关的交易纠纷,经调查发现竟然牵扯出一串诈欺犯罪事件。
由于去年PS5出货量极少,市场上供不应求,原本从事网拍工作的陈姓主嫌注意到这个情况,便偕同黄姓女友开始在其卖场上架贩售PS5游戏主机,而且订价还稍微低于一般市场上的行情。刚开始为了建立口碑与正面评价,陈嫌确实有出货给前几位买家,因此吸引许多人争相购买。
此外,陈嫌还设立庞氏骗局:诱骗买家可以靠投资PS5买卖而获利,借此非法吸金,再将这些资金分给前面的投资者。然而,随着PS5订单愈来愈多,卖场在出货上也开始出现问题。
一开始陈嫌先以种种借口延后出货,之后为了避免受害者太快报案,竟要新买家汇款到其他买家或出货商家的帐户,以此操作「买空卖空」,结果导致许多正常买家与商家的帐户遭到警示。
尽管如此,由于太多人因没有收到商品而报案,各地警局在整理案情时,发现有超过60人遭到同一个假网拍卖场诈骗,受骗金额高达170万元。警方依询所收到的线索追查,终于掌握情资,在2022/8/18于新北市八里区、汐止区、淡水区,抓获包含陈嫌在内的3位成员,查扣其做案用的电脑与手机,将嫌犯依诈欺罪移送侦办。
像这种以虚假广告实行诈骗的方式,在外汇天眼的曝光单元也所在多有,最近就有投资人向我们爆料,他误信网路推荐使用了CoreGeneric Capital这家交易商,结果惨遭诈骗的经过。
据了解,受害者入金4万英磅到该平台,之后获利高达262万英磅,但当他申请将资金提领到自己的CGC帐户时,赫然发现所有的钱都消失了,同时还收到来自平台的电子邮件,诓称他的资金被银行冻结,必须支付5%的税金才能领钱。这基本上就是黑平台的诈骗手法。
使用外汇天眼APP查询CoreGeneric Capital,可以知道这家区域性交易商只成立不到1年,使用白标MT4/5软体,但是监管牌照资讯存疑,又遭到投资人爆料,因此具有高级风险隐患,评分只有1.04。
原本我们想要进入这家交易商的官网,收集更多相关的资讯,结果发现网站虽然可以连上,但却显示「即将推出」,实际上无法连线,这样的举动实在相当诡异,并不像一般正规交易商所为。
再使用WhoisDog查询这个网站,则可知其设立时间为2022/7/16,更新于2022/12/28,到现在还不到1个月,而且只注册1年,2023/7/16就会到期,基本上与黑平台所使用的免洗诈骗网站特征一致,因此有极大的安全疑虑,建议投资人尽可能远离这家交易商,才能保障自己的资金安全。
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